Больше 130 миллионов рублей успели обналичить теневые банкиры, которых задержали столичные полицейские. Нелегальный бизнес открыл местный житель и нанял на работу знакомую, которой доверил всю черную бухгалтерию. Сообщники трепетно относились к своей безопасности, поэтому работали максимально осторожно. Для маскировки всех финансовых операций использовали счета 200 фирм-однодневок.
"Деньги клиентов выводились в теневой оборот под видом осуществления оптово-розничной торговли табачными изделиями, строительными материалами и оборудованием. За свои услуги сообщники получали вознаграждение в размере не менее 13 процентов от каждой транзакции", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Доказательств вины было предостаточно – в офисе нашли огромное количество поддельных печатей различных банков и компаний. Однако организатор бизнеса стал театрально изображать удивление и заявил, что якобы даже не представляет, откуда все это взялось.
Ранее сообщалось, что лжесотрудника ФСБ задержали в Комсомольске-на-Амуре за мошенничество.
