Генеральная прокуратура Грузии заявила о выявлении транснационального мошенничества и легализации незаконных доходов в крупных размерах, сообщает 28 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».
По данным прокуратуры, уголовное преследование возбуждено в отношении двух физических и одного юридического лица.
Следствием было установлено, что с целью обманного завладения крупными суммами денежных средств, принадлежащих иностранным компаниям, обвиняемые основали предприятие в Грузии и открыли банковские счета.
Согласно преступному плану, один из обвиняемых под вымышленным именем познакомился с представителями предприятий, действующих во Франции и Великобритании, и заверил их, что его компания владеет крупными виноградниками в Грузии и Франции, предложив инвестировать в них с целью получения финансовой прибыли.
Для большей убедительности обвиняемые представили потерпевшим ложную информацию о доходах и прибыли предприятия.
Члены преступной группы в...
