Число потерпевших по делу финансовой пирамиды выросло до 30 тысяч
«У меня был целый месяц, чтобы скрыться от следствия и суда!» — напоминали в московском суде «звезды» Finiko. Лилия Нуриева и Дина Ахметзянова (Габдуллина) это лето проведут в СИЗО — им продлили арест до 7 августа. Расследование дела финансовой пирамиды Finiko продолжается: число пострадавших уже выросло в 3 раза, а совсем скоро в деле может появиться первый досудебщик — Нуриева заговорила и пошла на сделку со следствием. О том, пришьют ли «финикийцам» статью о создании преступного сообщества, — в репортаже «БИЗНЕС Online».
Мещанский суд Москвы в день продления меры пресечения «звездам» финансовой пирамиды Finiko Лилии Нуриевой и Дине Ахметзяновой (Габдуллиной) оказался перегружен. Запланированные на середину дня заседания судья вынужденно перенес на глубокий вечер, заставив всех участников томиться в ожидании почти пять часов.
Из четырех заявленных адвокатов явились только трое. Особо среди них выделялась московская защитница Нуриевой Марина Белоусова, которая кичилась, что ни один из ее подзащитных не был отправлен за решетку по 159-й «мошеннической» статье. Казанские адвокаты Ахметзяновой (Габдуллиной), в числе которых оказался Зуфар Хусаинов, вели себя скромнее — они пытались всячески приободрить свою подзащитную, которая пребывала в легком нервном напряжении.
Все адвокаты ходатайствовали об удалении журналистов из зала, аргументируя это тем, что во время заседания будут оглашаться персональные данные, в том числе о состоянии здоровья детей подзащитных. Но судья отклонил эти доводы, не усмотрев никаких препятствий для открытых слушаний.
Следователь просил суд продлить Нуриевой и Ахметзяновой (Габдуллиной) срок содержания под стражей. Мотивацию следствия разъяснил прокурор: мол, на данный момент в ходе расследования дела Finiko допрошены более 80 потерпевших и более 90 свидетелей, проведен осмотр документов, очная ставка и отдельные допросы обвиняемых Кирилла Доронина и Нуриевой и т. д. Однако следствие все еще испытывает сложности в расследовании, и потому требуется продление меры пресечения. «Особая сложность связана с транснациональным характером расследования преступления, с установлением и допросом свыше 30 тысяч потерпевших, проведением трудоемких исследований по анализу транзакций на криптовалютных кошельках с использованием хищения денежных средств физических лиц», — отметил прокурор.
Примечательно, что до этого в публичных отчетах следствия о расследовании дела Finiko фигурировали цифры «более 10 тысяч потерпевших». По всей видимости, число обманутых вкладчиков продолжает расти, причем уже в геометрической прогрессии. К слову, на данный момент следствие продлено до 28 августа 2022 года.
Выступая в последовавших прениях, Нуриева не сказала практически ничего нового. Она, как и прежде, просила заменить содержание в СИЗО на домашний арест. «Я готова сотрудничать со следствием, признала свою вину. И, конечно, когда я занималась этой деятельностью, я поверила в финансовую модель компании», — заявила обвиняемая, как вдруг ее одернул судья — мол, это все относится уже к вопросу по существу дела, а не к рядовому продлению меры пресечения.
Адвокат Нуриевой поддержала заявление своей клиентки и просила суд заменить суровые решетки СИЗО на домашние стены — тем более, той есть, где остановиться в Москве. В обоснование более мягкой меры пресечения Белоусова также отметила «безупречную репутацию» Нуриевой и тот факт, что она готова сотрудничать со следствием.
«Моя подзащитная вину по предъявленному обвинению признала полностью. Заявленное ходатайство по заключению досудебного соглашения удовлетворено, — заявила адвокат о новом повороте в деле Finiko, в котором появляется первый „досудебщик“. — Хочу особо отметить то обстоятельство, что даже на данном этапе мы уже даем показание по предъявленному нам обвинению и по иным обстоятельствам данного уголовного дела».
Одним из основных тезисов защиты Ахметзяновой (Габдуллиной) стал тот факт, что «вице-президент» Finiko никогда не пыталась скрываться от следствия, что, значит, нет никакой практической нужды в ее содержании в СИЗО.
«Первое задержание по этому делу было 28 июля. Меня задержали 7 сентября. То есть у меня был целый месяц для того, чтобы скрыться от следствия и от суда, если бы было большое желание. Но поскольку я не считаю себя обвиняемой в данном преступлении, у меня не было мотива скрываться. И сейчас его тоже нет», — заявила Ахметзянова (Габдуллина).
Она разволновалась настолько, что это стало единственным тезисом ее выступления, несмотря на заранее подготовленную большую речь. Текст и цифры она забыла от нервного перенапряжения. Ее адвокаты попросили приобщить к делу новые анализы, демонстрирующие ухудшение здоровья подзащитной. Они также подчеркнули, что из предусмотренных следствием действий доказанность вины их клиентки в предъявленном обвинении не усматривается.
«Если на первой стадии следствия возможно было объяснить причастность Ахметзяновой (Габдуллиной), то за последние полгода никаких следственных действий с моей подзащитной вообще не проводилось. При таких обстоятельствах и при таких медицинских показаниях фактически человек может и не дожить до справедливого суда. Поэтому я прошу удовлетворить мое ходатайство и заменить меру пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения, не связанную с ограничением свободы, а именно подписку о невыезде», — заявил адвокат.
После выступления адвокатов судья удалился в совещательную комнату. Представителей защиты попросили на время покинуть зал — они предполагали, что все из-за обсуждения изменения меры пресечения для Нуриевой. Между собой адвокаты переговаривались, что за сотрудничество со следствием ее могут отпустить из СИЗО под домашний арест. Правда, при таком раскладе, прозвучала мысль, женщине может грозить опасность — слишком много людей потеряли деньги в Finiko. «У меня есть знакомая в разводе с ребенком. Я отговаривал ее от участия в этом. Она пошла, взяла кредит под машину и вложилась», — рассказывал один из адвокатов.
Вопрос о дальнейшей судьбе «звезд» пирамиды недолго висел в воздухе — суд не пошел на поблажки и распорядился-таки продлить для Нуриевой и Ахметзяновой (Габдуллиной) арест до 7 августа. Адвокаты поклялись обжаловать это решение.
Вместе с тем, для «звезд» Finiko близится максимальный срок пребывания в следственном изоляторе. По уголовно-процессуальному кодексу он составляет 12 месяцев и в случае с Нуриевой и Габдуллиной истекает в сентябре. По словам источника «БИЗНЕС Online», в деле Finiko в скором времени не исключено появление ст. 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества». Это позволит держать фигурантов под стражей до полутора лет. Впрочем, и после этого времени надеяться на то, что их выпустят из СИЗО, было бы слишком наивно. Тем более, что расследование дела, в котором уже порядка 500 томов, может затянуться.
