Громкие задержания последних дней могут поставить точку в расследовании резонансных преступлений и даже вернуть миллиарды в Россию.
Черногория уведомила посольство РФ о задержании двоих беглых граждан РФ – бизнесмена Тельмана Исмаилова и чиновника Игоря Чуяна. Обоих искали через Интерпол.
«Водочный король»
Без малого 10 лет Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование – был главным куратором алкогольной отрасли. В розыске он с 2018 г., практически сразу после увольнения по собственному желанию. В марте этого года суд приговорил в 8 годам строгого режима экс-главу ОФК Банка Николая Гордеева. Банкир погорел на выдаче необеспеченных кредитов на 30 млрд руб., большая часть которых растворилась в бизнес-империи Чуяна. После суда прояснились некоторые детали параллельной деятельности чиновника. Как следует из приговора, Игорь Чуян был фактическим акционером ОФК Банка: пакет «75% минус 1 акция» оформили на родственников и знакомых, среди которых оказался даже водитель чиновника. О том, что кредиты в ОФК выдаются для водочных компаний Чуяна, знали члены правления – их показания также фигурируют в приговоре.
Агентство по страхованию вкладов требует через арбитражный суд взыскать более 33 млрд руб. с бывших контролирующих лиц банка, среди которых и Игорь Чуян. Его недвижимость, которую суд арестовал по требованию СКР, тянет на 260 млн руб. Некоторые объекты принадлежат членам семьи, но следователи уверены, что средства на них были получены за счёт вывода денег из ОФК.
Судя по всему, банковские махинации – не единственный источник обогащения Чуяна. Существенно больше ему могли принести нелегальные схемы на алкогольном рынке. Банкротство крупных спиртовых предприятий, монополизация поставок импортного алкоголя, выдача лицензий предприятиям отрасли за денежное вознаграждение и др. Ущерб госбюджету от теневого бизнеса, по некоторым данным, оценивается в 220 млрд руб. Такая сумма фигурировала в докладе, представленном Президенту России. Основная схема махинаций состояла в бесконтрольном обороте акцизных марок, которые попадали к нелегальным производителям спиртного. Это позволяло продавать левую водку в магазинах и получать сверхприбыль за счёт ухода от налогов.
Самое поразительное, что вопросы к Чуяну возникли не только в СКР в 2018-м. В мае 2014-го выговор за систематический срыв подготовки проектов нормативно-правовых актов по регулированию алкогольного рынка ему объявил премьер Дмитрий Медведев. А через год вопрос о необходимости проверки деятельности Чуяна поставила спикер СФ Валентина Матвиенко, поскольку ходило много слухов об аффилированности чиновника с алкогольным бизнесом.
«Папа Черкизона»
В истории взлёта Тельмана Исмаилова тоже не обошлось без чиновничьей близорукости. Этот олигарх в особых представлениях не нуждается: первый в истории обанкротившийся долларовый миллиардер из рейтинга Forbes, друг покойного мэра Москвы Юрия Лужкова, экс-владелец ныне закрытого Черкизона, знаменитого ресторана «Прага», группы АСТ и др. Торговые площадки приносили ему столько денег, что он построил в Турции один из самых дорогих отелей в мире – Mardan Palace. Его стоимость оценивалась в 1 млрд долл.
Потом за ним гонялись силовики России, Швейцарии, Турции и США. Исмаилов пробыл в бегах 4 года, сразу после того, как против него возбудили дело по статьям «умышленное убийство двух и более человек в составе группы», в котором упоминаются 8 погибших, «похищение человека», «незаконный оборот оружия» и «организация преступного сообщества». По совокупности ему в России грозит пожизненное.
Поначалу Исмаилов скрывался в Турции на территории собственного отеля. Но вскоре и турецкие следователи заподозрили миллиардера в причастности к убийству вора в законе Ровшана Джаниева. Тельман продал свою гостиницу всего за 124 млн долл. и перебрался в Черногорию. Там ему оставалось только наблюдать, как миллионы тают на глазах. Бывший олигарх признан банкротом и должен десятки миллиардов долларов «дочке» ВТБ, кипрскому офшору и пр. По иску кредиторов суд Невады арестовал в Лас-Вегасе торговый центр, принадлежавший Исмаилову. В США перед ним замаячила угроза уголовного преследования из-за вывода средств на американские счета. Его деньги ищут приставы. Аналогичная история – в Швейцарии и Азербайджане.
Какое-то время Исмаилов чувствовал себя в Черногории вольготно. Как рассказывает глава комитета парламента по безопасности и обороне Черногории Милан Кнежевич, олигарх был одним из главных экономических партнёров бывших руководителей этой страны, которые не боялись иметь тесные связи с международным криминалитетом. В прошлом году власть в стране поменялась, и начались проблемы. «Папа Черкизона» успел до задержания подать прошение о политическом убежище, его рассмотрят 12 ноября. Вряд ли этот фокус у беглеца пройдёт, но, как говорят эксперты, это совершенно не значит, что его нам так просто отдадут.
«Шансов на политубежище у него практически нет. Но экстрадиция и Исмаилова, и Чуяна – дело небыстрое, они длятся месяцами, – говорит юрист Денис Комаров. – К тому же у России ни с одной из стран нет договора о разделе активов, которые подлежат конфискации по приговору суда. То есть, если у беглецов есть недвижимость в Черногории, Россия ничего с неё не получит, потому что Черногория будет искать возможность предъявить обвинение по местному законодательству и пополнить свою казну».
Распил по науке
Придётся попотеть и с добыванием заграничных активов экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой. Она в августе стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 млн руб. при реализации госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего». По этому делу арестованы уже несколько человек. Но следствие полагает, что в общей сложности через чиновницу за два года – с 2018 по 2020-й (пока она трудилась в Минпросвещения) – прошло 3 млрд руб. Деньги якобы были потрачены на создание образовательных цифровых платформ. Однако аудит выявил, что обязательства подрядчика исполнялись только на бумаге.
На первый допрос Ракова не пришла, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками. Говорили, что она могла сбежать на Украину сразу после обыска в её роскошном доме. Якобы её телефон запеленговали в одном из сёл Воронежской обл. недалеко от границы. Но 6 октября МВД сообщило о задержании Раковой. Вроде бы она сама пришла к следователям после задержания гражданского мужа Артура Стеценко, тоже замешанного в махинациях с бюджетом.
Есть версия, что без высокопоставленных покровителей простая девушка из Барнаула, которая до своего карьерного взлёта успела поработать даже кассиром-продавцом, не обошлась. Но следователям ещё только предстоит распутать всю цепочку и найти все активы. Придётся выяснить, кто и с какой целью зарегистрировал на имя гражданки РФ М. Н. Раковой 3 коммерческие фирмы – на Кипре и в Испании.
Эксперты говорят, что это далеко не последнее такое уголовное дело. «Схема воровства бюджетных средств на цифровых IT-проектах в нашей стране получила широкое распространение, хищения доходят до 70%, – говорит глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. – На бумаге чиновники прописывают в 3 раза больше задач, чем необходимо. Всё лишнее – создание дополнительных платформ и программ, баз данных и т. д. – прямого отношения к делу может и не иметь, но бюджет под эти работы выделяется. По факту цифрового аудита в стране нет, так что для контролёров здесь непаханое поле работы».
