В Республике Дагестан сообщники ранее осужденного депутата Народного собрания республики признаны виновными в участии в преступном сообществе и совершении ряда тяжких преступлений
Доказательства, собранные СУ СК России по Республике Дагестан, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении заместителя главного бухгалтера филиала «Витас Банк» г. Махачкалы Рахматулаевой Заиры и ее мужа - начальника отдела экономической безопасности филиала «Витас Банк» г. Махачкалы Рахматулаева Магомеда. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в участии в преступном сообществе (ст.210 УК РФ) действовавшем на территории Республики Дагестан на протяжении более двух лет, мошенничестве в особо крупном размере (ст.159 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что в декабре 2011 года депутат Народного собрания Республики Дагестан Магомед Магомедов для совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений в целях получения финансовой и иной материальной выгоды, в том числе приобретения мошенническим путем права собственности на недвижимое имущество и денежные средства, путем вымогательства и грабежа, а также последующей легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления, создал преступное сообщество, в которую входили его брат – депутат собрания депутатов муниципального образования «Хунзахский район» Руслан Магомедов, председатель поселкового собрания депутатов муниципального собрания «Поселок Дубки» Казбековского района Сиражудин Абакаров, исполняющий обязанности директора филиала «Витас Банк» города Махачкала ООО «Витас банк» Мурад Казиахмедов, родная сестра - Рахматулаева Заира, ее муж Рахматулаев Магомед и другие. (11 участников, в том числе 3 сотрудников полиции и нотариус).
Сообщество имело строго установленную иерархию. Его участники разрабатывали планы своих преступных действий по незаконному обогащению, завладению имуществом и денежными средствами граждан и юридических лиц, являвшихся клиентами «Витас Банка». После признания указанного коммерческого банка банкротом злоумышленники мошенническим путем присвоили более 100 млн рублей, составив заведомо подложные документы о выдаче денежных средств под отчет одному из сотрудников банка.
С 2011 по май 2013 года участники преступного сообщества путем обмана приобрели право собственности на имущество граждан и предпринимателей на общую сумму более 40 млн рублей и легализовали его.
Приговором суда Рахматулаевой Заире и Рахматулаеву Магомеду по совокупности преступлений назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ранее приговором суда Магомеду Магомедову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Абакарову – 6 лет, Казиахмедову - 4 года и сотрудникам полиции: Гаджиеву – 6,5 лет, Батырову - 8 лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела по обвинению других участников преступного сообщества, объявленных в розыск, продолжается.