Курская таможня раскрыла аферу на 17 миллионов рублей
Московская фирма, пытавшаяся легализовать через Курскую таможню несертифицированные газовые котлы корейского производства, уклонилась от уплаты сборов в размере более 17 миллионов рублей, предоставив фиктивные бумаги на ввезенное оборудование.
Летом прошлого года на один из постов Курской таможни поступили электронные декларации от ООО из Московской области. Фирма пыталась пыталась задекларировать двухконтурные отопительные водогрейные газовые котлы корейского производства, поставленные в РФ из Германии. Пока документы проверялись, товар находился на складе в Подмосковье. Поначалу бумаги не вызывали подозрений у таможенников. Однако они все же «пробили» котлы, после чего и вскрылась мошенническая схема.
Так, выяснилось, что корейский производитель никогда не поставлял свои изделия указанной немецкой компании. Те, кто пытался легализовать оборудование в России, не имели никаких прав на сертификацию газовых котлов в нашей стране. Помимо этого, столичные фирмачи занизили стоимость. Как сообщил пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев, фактически стоимость котлов превышала 109 миллионов рублей. С них в федеральный бюджет необходимо было уплатить более 17 миллионов рублей. Но аферисты сознательно «скинули» цену, чтобы избежать таможенных платежей.
Само собой разумеется, что таможенников так же заинтересовало, как мошенники оплачивали котлы немецкому контрагенту, который поставок в Россию никогда не осуществлял. Удалось установить, что московские фирмачи перевели на счета партнера в Германии через калиниградский банк 356 тысяч долларов США. Документы, переданные москвичами в банк в подтверждение исполнения внешнеторгового контракта, были поддельными. Таким образом, мошенники «засветились» еще и в незаконных валютных операциях.
На данный момент преступная группа обезврежена. Мошенникам, вышедшим на международный уровень, придется ответить перед законом по статьям Уголовного кодекса РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов».