В Краснодарском крае окончено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в мошенничестве и подделке документов
"Следователи в Краснодарском крае окончили расследование уголовного дела о мошенничестве и подделке документов, возбужденного в отношении семи местных жителей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, обвиняемые незаконно оформили около 150 кредитов и похитили свыше 8 миллионов рублей, принадлежащих кредитным организациям.
"Сотрудники следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении семи жителей Кавказского и Новопокровского районов Краснодарского края, по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ и частью 1 статьи 327 УК РФ", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Оперуполномоченным уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю поступила оперативная информация о том, что 44-летний житель станицы Новопокровской занимается противоправной деятельностью. В ходе проверки информация подтвердилась.
Реализовав комплекс специальных мероприятий, сотрудники полиции установили причастность к совершению серии имущественных преступлений не только проверяемого, но и еще шести граждан. Все они были задержаны.
По версии следствия, 46 летний житель Новопокровского района организовал группу, в которую вовлек жителей Новопокровского и Кавказского района в возрасте от 23 до 46 лет разработал и совместно реализовали схему, с помощью которой на протяжении 8 месяцев незаконно оформляли потребительские кредиты на несуществующих людей и получали денежные средства. Один из участников группы находил сканированные копии паспортов жителей Краснодарского края. Другой при помощи компьютерной программы вносил изменения в личные данные владельцев паспортов. Далее, двое из обвиняемых, на момент совершения противоправных действий занимавшие должности агентов кредитных организаций, формировали досье на несуществующих граждан, получали одобрение на получение потребительского кредита и при помощи других участников группы получали денежные средства на счет владельцев торговых точек. Таким образом организованная группа совершила 147 фактов хищения денежных средств, принадлежащих двум кредитным учреждениям на общую сумму свыше 8 миллионов рублей. Денежными средствами они распорядились по собственному усмотрению.
В настоящее время двое из участников группы заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и под домашним арестом. Материалы уголовного дела направлены в Новопокровский районный суд для рассмотрения по существу.