В ходе расследования было установлено, что в 2013 году двое 43-летних краснодарцев разработали план незаконного обогащения. С этой целью ими была открыта фирма и заключен фиктивный договор с одной из московских фирм на сумму свыше 260 млн рублей, на поставку пищевых добавок. После чего злоумышленники предоставили в налоговые органы декларацию по возмещению НДС, в которую внесли заведомо ложные сведения о наличии у предприятия права на получение налога в сумме 38 миллионов рублей, осознавая фиктивность и безтоварность сделки. В ходе проведения налоговой проверки сотрудниками ИФНС, предоставленные обвиняемыми документы вызвали подозрение и в возмещении налога гражданам было отказано, о чем и было сообщено в правоохранительные органы. Рассмотрев поступившее обращение, правоохранители приняли решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК России (Покушение на мошенничество). - Следственной частью Следственного Управления УМВД России по городу Краснодару расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в попытке хищения мошенническим путем денежных средств в сумме более 38 миллионов рублей, - сообщили FN24 в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - В результате расследования было установлено, что товара, указанного в документах, не существовало, а сделки заключались фиктивно. Предприятия в Краснодаре и в Москве были созданы исключительно с целью хищения денег. В настоящее время участники преступной группы заключены под стражу. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
