За помощь обнальщику ответит в суде
Уголовное дело в отношении 25-летней жительницы города Коврова расследовано по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), сообщает
СУ СКР по Владимирской области. Как пояснили Зебра ТВ в Следкоме, для регионального следствия привлечение граждан по данной статье УК РФ пока что редкость, но в перспективе таких дел будет больше, поскольку ведомство намерено сформировать судебную практику в отношении «помощников обнальщиков» - в рамках борьбы с создателями «финансовых прачечных».
По версии следствия, в начале 2015 года девушка согласилась на предложение знакомого предоставить личные документы для регистрации юридического лица. Не придавая значение существу происходящего, женщина следовала всем указаниям знакомого при незаконном создании фирмы-однодневки, оформила пакет документов для регистрации ООО на свое имя, как номинального единственного участника и директора.
После завершения процедуры сведения об обществе включили в ЕГРЮЛ, а обвиняемая в качестве вознаграждения за «дружеское участие» получила от знакомого 10 тысяч рублей.
Признавая вину в инкриминируемом деянии, женщина пояснила следователю, что согласилась на необдуманный поступок, потому что нуждалась в деньгах. Теперь ей грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей либо назначение обязательных или исправительных работ.
В СКР также сообщают, что уголовное дело в отношении ковровского «подпольного банкира» еще находится в производстве. По версии следствия, житель города Коврова осуществлял незаконную банковскую деятельность в форме обналичивания денежных средств для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличности, минуя финансовый и налоговый контроль. Именно через расчетные счета фирм – однодневок, в создании одной из которых участвовала его попавшая в поле зрения правоохранителей знакомая, создатель «финансовой прачечной» проводил фиктивные операции, на «комиссионных», по оценкам следствия, он заработал 4,5 миллиона рублей.