Позарилась на 10 тысяч, заплатит - 300

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

                                    

По версии следствия, в начале 2015 года обвиняемая согласилась на предложение знакомого предоставить личные документы для регистрации юридического лица. Не придавая значение существу происходящего, женщина следовала всем указаниям знакомого при незаконном создании фирмы-однодневки, оформила пакет документов для регистрации общества с ограниченной ответственностью на свое имя, как номинального единственного участника и директора.

После завершения процедуры сведения об обществе включили в единый государственный реестр юридических лиц, а обвиняемая в качестве вознаграждения за дружеское участие получила от знакомого 10 тысяч рублей.

Признавая вину в инкриминируемом деянии, женщина пояснила следователю, что согласилась на  необдуманный поступок, потому что  нуждалась в деньгах.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело передано для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.  

 

Между тем, следователем СК России продолжается расследование уголовного дела в отношении знакомого женщины. Житель города Коврова обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности в форме обналичивания денежных средств для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль. Именно через расчетные счета фирм – однодневок, в создании одной из которых участвовала обвиняемая при вышеизложенных обстоятельствах, предприимчивый житель Коврова проводил фиктивные операции, на «комиссионных», по оценкам следствия, он заработал 4,5 миллиона рублей.

 

Иллюстративное фото.