В Киеве прокуратура изъяла в нелегальных обменниках около 19 млн грн
Харьков, 21 сентября. Прокуратура Киева совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины провели обыски в нелегальных обменниках, в ходе которых силовики изъяли наличными около 19 миллионов гривен. «Во время проведения следственных действий в офисных помещениях, а также по месту жительства лиц, причастных к преступлению, правоохранители изъяли еще почти 500 тысяч долларов США», – пишет Максимец.
В Киеве правоохранители провели обыски у лиц, причастных к деятельности нелегального центра обмена валют. В ходе обысков изъято более 6 млн грн, финансовые документы, черновые записи, и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность предприятия-импортера», — говорится в сообщении.
Сотрудники службы безопасности Украины и прокуратуры ликвидировали в Киеве деятельность очередного конвертационного центра. «В рамках расследования сегодня, 21 сентября 2016 года, проведен ряд обысков в городе Киеве по месту жительства фигурантов уголовного производства, в автомобилях и офисных помещениях.
Напоминаем, что:
прокуратура изъяла 6 млн грн у фигурантов дела о незаконном обмене валют
в киеве идут обыски у лиц, причастных к обмену валют, изъято 6 млн грн
в киеве правоохранители проводят обыски по факту деятельности нелегального обменника
в киеве проходят обыски по делу о незаконных обменниках: изъято более 6 млн грн
Указывается, что уголовное производство открыто по факту легализации средств, добытых преступным путем. «Выявлена незаконная деятельность «центра» обмена валютных средств и предприятия-импортера, которое воспользовалось деятельностью такого «центра» для незаконного импорта на территорию Украины продуктов питания и вывода денежных средств в «теневой» сектор экономики», — говорится в сообщении. Сотрудники прокуратуры Киева и Службы безопасности Украины во время обысков в нелегальных обменниках изъяли более 6 млн грн и около 500 тыс. долл. «Во время проведения следственных действий в офисных помещениях, а также по месту жительства лиц, причастных к преступлению, правоохранители изъяли еще почти 500 000 долларов США», — написала она. В среду, 21 сентября, сотрудники прокуратуры Киева совместно с представителями СБУ провели обыски в рамках расследования легализации средств, полученных преступным путем в одном из нелегальных центров обмена валют, передает пресс-служба прокуратуры. «Прокуратура Киева совместно с СБУ в рамках расследования уголовного производства по факту легализации средств, полученных преступным путем, выявлена незаконная деятельность «центра» обмена валютных средств и предприятия-импортера, которое воспользовалось деятельностью такого «центра» для незаконного импорта на территорию Украины продуктов питания и вывода денежных средств в «теневой» сектор экономики», — сообщили в прокуратуре.
Владислав Коваленко