В Херсоне СБУ прекратила деятельность конвертцентра с оборотом 15 млн. грн. в месяц

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией пресекли в Херсоне деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 миллионов гривен.

Правоохранители установили, что конвертцентр обслуживал ряд предприятий-экспортеров из Киевской, Запорожской и Херсонской областей. Организаторы обеспечивали клиентам обналичивания денег и помогали уклоняться от уплаты налогов.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера "конверта" в центре Херсона и изъяли у него один миллион сто пятьдесят тысяч гривен. Во время обысков в офисах конвертцентра оперативники СБ Украины обнаружили компьютерную технику с системой клиент-банк, печати с реквизитами фиктивных фирм и "черную бухгалтерию", которые доказывают проведения нелегальных сделок. Заблокированы счета тридцати коммерческих структур, созданных организаторами нелегального бизнеса.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по привлечению к ответственности организаторов конвертационного центра