По версии следствия, в 2015–2018 годы мужчина, пользуясь фиктивными договорами и первичными бухгалтерскими документами, представил в налоговую инспекцию декларации по налогам на добавленную стоимость, содержавшие фиктивные сведения по сделкам с контрагентами на оказание траспортно-экспедиционных услуг. В действительности же имело место самостоятельное выполнение услуг с привлечением третьих лиц, в том числе самого обвиняемого в качестве индивидуального предпринимателя. По мнению следствия, в результате его действий бюджету нанесен ущерб на сумму более 81 млн рублей. Для его компенсации на имущество обвиняемого наложили арест на сумму более 72 млн рублей. Вину мужчина не признал. С него взяли подписку о невыезде и о надлежащем поведении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело направили в суд. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», директором «КазаньТрансЭкспедиция» является Александр Кукаров. В 2019 году выручка компании составила 147,6 миллиона рублей при чистой прибыли в 1,27 миллиона.
