В показаниях бывшего руководителя банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина содержится информация-компромат на бывшего начальника Дмитрия Фролова. По словам Черкалина, сотрудник ведомства Дмитрий Фролов ежемесячно получал взятки в размере от 100 до 150 тысяч евро от “Кредитимпэкс Банка”.
Передача средств происходила в рамках обеда на территории заведения “Кофемания”, посредником выступал генерал-майор департамента военной контрразведки. После проведения очередного аудита ЦБ, когда были выявлены операции с контрагентами сомнительного характера, что напрямую угрожало безопасности кредитно-финансовой организации, если более конкретно,- то отзыву лицензии банка, председатель правления банка Дмитрий Катай, а также двое его акционеров (Георгий Шкурко и Алексей Куликов) обратились за помощью к Фролову.
За 0,1% в валюте полковник согласился содействовать и защищать банк, то есть – стать его “крышей”. Так, по версии следствия, с 2007 по 2013 годы Фролов получил (по курсу ЦБ) свыше 87 миллионов рублей. А дальше – по плану полковника: дом и земля в Италии. Нажитые “непосильным” трудом материальные ценности не были задекларированы, поэтому в 2013 году полковник ушел в отставку по формулировке “в связи с утратой доверия”.
Надежная “крыша” помогла просуществовать банку до 2014 года. Единственное, что хотелось бы выяснить, с кем именно в ЦБ контактировал полковник Фролов, чтобы банк держался на плаву.
