Суд в Химках рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода более 21 млн руб.
Химкинский городской суд рассмотрит по существу уголовное дело в отношении участников ОПГ, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, доход от которой составил более 21 млн руб. Об этом рассказали Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Генпрокуратуры.
«Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Дагестан Абдулла Гасанова и жителей Московского региона Игоря Кузнецова, Сергея Горячева, Татьяны Жуковой, Ирины Ермаковой, Марианны Фроловой, Олеси Кочубей, Ольги Пивуновой, Людмилы Мироновой, Сергея Соловьева и Инны Марьиной. Все они, кроме И.Марьиной, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем) и п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), И.Марьина обвиняется только по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ», - рассказал представитель пресс-службы. Он отметил, что после вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Химкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в 2007 г. И.Кузнецов создал преступное сообщество и непосредственно руководил двумя его структурными подразделениями под условными наименованиями «операционисты» и «кассиры», действовавшими с соблюдением мер безопасности и конспирации. Несколько участников сообщества были сотрудниками коммерческого банка «Инвестиционный Союз», в том числе начальник одного из отделов банка С.Горячев, обеспечивавший прикрытие незаконной деятельности.
В 2011 г. другая организованная преступная группа, созданная и возглавляемая бывшим депутатом Собрания депутатов Левашинского района Республики Дагестан А.Гасановым, вошла структурным подразделением в состав преступного сообщества И.Кузнецова. Его участники осуществляли на территории республики сбор и доставку в Москву наличных денежных средств на общую сумму более 397 млн руб., которые легализовывались структурными подразделениями, возглавляемыми И.Кузнецовым, путем незаконных банковских операций с использованием системы дистанционного обслуживания счетов подконтрольных организаций.
Как уточняют в Генпрокуратуре, доход обвиняемых от незаконной деятельности составил более 21 млн рублей.