În perioada 01.01.2016-31.12.2016, Banca Națională a Moldovei a efectuat în total 595 controale la unitățile de schimb valutar în vederea verificării respectării de către acestea a legislației în vigoare. În urma verificărilor BNM a retras 3 licențe de activitate a suspendat activitatea pentru 29 de schimburi valutare, a aplicat 5 amenzi și a eliberat 60 de avertismente.
