Sausio pradžioje Šiaulių apskrities policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Į akiratį pakliuvo vienos Klaipėdoje registruotos transporto bei muitinės paslaugas teikiančios įmonės vadovas, esantis ir Kipre registruotos ofšorinės bendrovės įgaliotuoju atstovu Lietuvoje.