Турция выдала Казахстану главу подразделения The Finiko

Турция выдала Казахстану руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды The Finiko, которая находилась в международном розыске с 2022 года. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт Tengrinews.kz.
Операцию провели сотрудники департамента АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры.
Как работала схема
По данным ведомства, реальной предпринимательской или инвестиционной деятельности The Finiko не осуществляла. Выплаты ранее привлечённым участникам производились за счёт денег, которые поступали от новых вкладчиков.
Таким образом, создавалась видимость доходности, что позволяло продолжать привлекать средства граждан.

"В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 миллионов тенге денежных средств вкладчиков. Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращён земельный участок подозреваемой стоимостью 221 миллион тенге", - сообщили в АФМ.

Ранее по уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Что известно о The Finiko
Напомним, в июле 2021 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка по поручению прокуратуры проверило деятельность компании. Агентство оценило работу The Finiko как "явно имеющую признаки финансовой пирамиды и финансового мошенничества".
Позже прокуратура Алматы сообщила о расследовании в отношении компании.
В июне 2022 года АФМ сообщало, что организаторы The Finiko собрали с жителей Алматы почти два миллиона долларов.
В августе 2024 года АФМ объявило в международный розыск руководителя подразделения The Finiko.