СМИ сообщили о задержании одного из сооснователей компании Finiko Кирилла Доронина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ИА "Татар-информ".
Агентство отмечает, что в декабре прошлого года правоохранители Казани возбудили уголовное дело по статье "Организация финансовой пирамиды". В офисах компании прошли обыски.
В июне 2021 года о начале расследования в отношении компании The Finiko сообщали в прокуратуре Алматы. По данным ведомства, компания привлекала вклады от граждан с условием ежемесячной выплаты вознаграждения до 150 процентов от внесенной суммы (минимальный вклад 500 долларов). При этом на сайте компании указано, что количество вкладчиков превышает 165 тысяч человек из таких стран, как Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Узбекистан, Турция и другие. Напомним, что ранее Агентство по регулированию и развитию финансового рынка по поручению прокуратуры проверило деятельность компании. Агентство оценило работу Finiko как "явно имеющую признаки финансовой пирамиды и финансового мошенничества".
Подпишись на наши новости в Instagram. Самые интересные видео, а также сотни комментариев казахстанцев в твоей ленте!
У Tengrinews.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать самые главные новости прямо на твой телефон.
