Postimees sai mitmete üksteisest sõltumatute viidete, kohtuasjade, süüdistuste ja juhtumi vahetu uurimise tulemusel jälile kuritegelikule skeemile. Varem Filipiinidel tabatud ja Eesti kohtus kelmuses süüdi mõistetud mees hakkas nimevahetuse järel kasutama firmade likvideerimisel meie e-residente.
