Зерно из-за границы выдавали за казахстанское: раскрыта миллиардная афера

В Западно-Казахстанской области пресекли схему серого импорта зерна с последующим экспортом в страны Центральной и Южной Азии под видом продукции казахстанского происхождения. Через Казахстан, по данным следствия, прошло около 130 тысяч тонн зерна на 11,2 миллиарда тенге, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Зерно выдавали за казахстанское
По данным АФМ, зерно поставлялось в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.
Для реализации схемы, как установило следствие, заранее регистрировались коммерческие организации на номинальных руководителей. Затем между этими компаниями и казахстанскими крестьянскими хозяйствами оформлялись фиктивные договоры на приобретение зерна.
Такая схема позволяла придавать импортной продукции вид зерна казахстанского происхождения и применять льготный тариф при перевозке.
В материалах дела фигурируют ТОО Bakery Nan, KazGrano, Perfect Seed, Weizen и Golden Grain Kazakhstan.
Ущерб превысил 1 миллиард тенге
По данным АФМ, из-за неуплаты транзитного тарифа ТОО "КТЖ — Грузовые перевозки" был причинён ущерб на сумму более 1 миллиарда тенге.
Кроме того, подозреваемые, стремясь избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами, выводили денежные средства со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций, инициировав иски на банкротство.

"Указанные действия повлекли ущерб интересам государства на сумму 1,2 миллиарда тенге. По делу пять лиц признаны подозреваемыми", - сообщили в АФМ.

Досудебное расследование завершено. Сейчас участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела.
Напомним, ранее АФМ по Карагандинской области сообщало о деле, связанном с фиктивными семенами и сельскохозяйственной техникой: по данным ведомства, на несуществующие семена и технику были потрачены сотни миллионов тенге.