“Хавала“ вместо банков - в Казахстане раскрыли необычную схему
В Казахстане пресекли деятельность транснациональной группы, которая занималась незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции. Для расчетов участники схемы использовали неформальную систему денежных переводов "Хавала", передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным АФМ, житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызстана. Затем продукция распространялась через сеть подконтрольных лиц. Контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
В ходе расследования правоохранители провели более 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тысяч пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 миллиона тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 миллионов тенге.
"В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты. Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему "Хавала", позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе", рассказали в АФМ.
Справка: "Хавала" — одна из древнейших систем денежных переводов, возникшая, предположительно, в VIII–IX веках на Ближнем Востоке и в Азии. Она работает через сеть посредников, основанную на доверии: отправитель передает деньги одному посреднику, а другой выдает такую же сумму получателю в другой стране. При этом сами деньги через границу обычно не перемещаются, а расчеты между посредниками производятся позже. Изначально система использовалась купцами для безопасной торговли, а сегодня в ряде стран продолжает применяться для частных денежных переводов, хотя из-за отсутствия банковского контроля может использоваться и в незаконных схемах.
С санкции суда наложен арест на три автомашины, использовавшиеся для транспортировки продукции. Пятеро подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается.
Напомним, ранее АФМ раскрыло несколько крупных схем незаконного вывоза топлива из Казахстана.