Unidad de Análisis Financiero recibió 4 mil casos de lavado
SANTO DOMINGO.-La Unidad de Análisis Financiero (UAF) reportó al Ministerio Público 103 operaciones sospechosas de lavado de activo de 3,920 reportes recibidos de entidades bancarias del país durante el periodo 2013-2017, reveló Wendy Lora, la directora de esa entidad. Los reportes fueron depurados de 95,199 que sirvieron como base para ese proceso de investigación, explicó la ejecutiva, y agregó que al pasar al Ministerio Público deben agotar un largo periodo de investigación. Los sujetos obligados tienen que […]
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