Банкротство «Уником-Партнер» выльется в уголовное дело
Бенефициаром разорения компании может оказаться семья директора «Уралдрагмет-Холдинга»Банкротство инвестиционной компании «Уником Партнер» принимает «криминальный» оборот. Экс-гендиректор организации в арбитраже заявил о том, что владельцы заставляли его выводить средства из организации. В связи с этим защита обманутых вкладчиков собирается инициировать уголовное дело о преднамеренном банкротстве. Между тем возможные бенефициары признания «Уникома» несостоятельным, по информации близких к компании предпринимателей, собираются «нажиться на клиентах дважды», подав заявление о включении в реестр кредиторов. Эксперты разнятся в оценке перспектив банкротства инвесткомпании для «рядовых» клиентов. Часть из них считает, что результаты во многом будут зависеть от «чистоты работы» арбитражного управляющего. Другие уверены, что пока кредиторам рассчитывать особо не на что.
Бывший генеральный директор инвестиционной компании (ИК) «Уником-Партнер» Игорь Кузьмин сообщил о том, что «его заставляли выводить средства и акции из организации» в преддверии банкротства. Заявление было сделано в арбитражном суде в ходе заседания по иску «Уникома» к экс-управленцу – перед уходом он передал документы, в том числе и по вкладам и акциям, клиентам не в полном объеме.
«Теперь временный управляющий, который является третьим лицом по делу, может истребовать аудиозапись. Заявление Кузьмина является прямым указанием на преднамеренное банкротство. Это не освобождает от ответственности его самого, но позволяет привлечь также конечных бенефициаров», – заявил адвокат клиентов ИК.
В ООО «Уником-Партнер» 46% уставного капитала принадлежит компании «Уралдрагмет Плюс», возглавляемой Владимиром Тимофеевым – вероятно, сыном директора ООО «Уралдрагмет-Холдинг» Николая Тимофеева. По данным источников, близких к инвесткомпании, В. Тимофеев просит включить в реестр требований 191 млн рублей.
«Счет был открыт на господина Тимофеева В. Н., на нем хранились и деньги клиентов, и деньги компании. Когда люди передавали в заем свои акции, их переводили на этот счет, потом продавали, и деньги там оседали. То есть Тимофеев рассчитывает забрать деньги пострадавших клиентов. Грубо говоря, нажиться на них дважды», – сообщил источник «Правды УрФО», уточнив, что информация не проверена.
Как следует из материалов гражданских и арбитражных дел, основная часть задолженности «Уником-Партнер» возникла весной-летом 2014 года. Перед этим Николай Тимофеев, как ранее заявлял в СМИ Игорь Кузьмин, якобы изъявил желание внести на баланс компании 17,5 кг изотопа редкоземельного металла осмия и параллельно получил у «Уником-Партнер» в виде займов около 120 миллионов рублей. Позже Кузьмин узнал, что оборот осмия в России запрещен. После этого он попытался спасти компанию, договорившись о займе ценных бумаг у Игоря Кравченко из «Милком-инвест». На имя Кузьмина был передан пакет акций ОАО «Русоборонпром», как утверждали в «Милком-инвест», стоимостью 1 миллиард рублей. В дальнейшем ценные бумаги вошли в уставный капитал «Уником-Партнер». Однако после оценки пакета владелец выяснил, что его реальная стоимость составляет всего 1,2 млн рублей.
Экс-генеральный директор «Уником-Партнер» Игорь Кузьмин
Вкладчики еще до заявления Кузьмина в суде выражали уверенность в том, что банкротство организовано искусственно, и вспоминали о громком деле «нулевых», связанном с исчезновением 32,7 тонны золота и платины из хранилища ОАО «Екатеринбургский завод ОЦМ» в 1997-2004 годах. Гендиректором предприятия в то время был Николай Тимофеев. В ценах 2006 года ущерб, причиненный РФ в результате исчезновения драгметалла, оценивался в 500 миллионов долларов США. Было заведено уголовное дело по факту растраты, но впоследствии оно было «заморожено» в связи с «невозможностью установления причастных к нему лиц».
Сейчас назначенный Центробанком временный управляющий Николай Прокофьев собирает требования обманутых клиентов «Уникома». Точное количество заявлений и их объем еще уточняется, однако ранее инициативной группой вкладчиков называлась цифра от 500 млн. Клиенты ИК собираются наладить тотальный общественный контроль за процедурой наблюдения.
«Мы составили примерный реестр всех обманутых клиентов опытным путем: сопоставляли списки тех, кто ходил на собрания, приносил какие-то документы. В перечне больше 200 человек. Когда появится итоговый реестр, будем выявлять подозрительные фамилии и суммы. Арбитражный управляющий отправит запросы во все органы, а мы параллельно информацию будем перепроверять. Исходя из моей профессиональной практики, они могут предоставлять ошибочную информацию», – заявил Дмитрий Лебедев.
Отчет временного управляющего перед собранием кредиторов назначен на январь, однако по мнению юристов, процедура наблюдения может затянуться из-за противодействия бенефициаров банкротства. По словам наблюдателей, их интересы в рамках дела представляет некто Куренков.
«Его задачей было добиться назначения управляющим определенной персоны, а когда этого не произошло, он начал оспаривать требования других кредиторов. Тяжба грозит сильно затянуться», – сообщил «Правде УрФО» представитель обманутых клиентов «Уником-Партнер».
Эксперты разнятся в оценке перспектив банкротства инвесткомпании. Часть из них считает, что результаты во многом будут зависеть от «чистоты работы» арбитражного управляющего. Другие уверены, что пока кредиторам рассчитывать особо не на что.
«Все будет зависеть от того, как плохо спрятали «хвосты» учредители, ведь подразумевается изъятие только того, что осталось на компании, а осталось там немного. Что касается заведения уголовного дела о преднамеренном банкротстве, то нужно учитывать, что процедуру предварял отзыв лицензии, что и предполагает остановку деятельности и, собственно, банкротство. Но если следствие докажет, что компания условно была банкротом еще до отзыва лицензии, то это будет другой расклад», – считает независимый аналитик Григорий Вахитов.
«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.