В Новосибирской области члены ОПГ признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности

Собранные следственным управлением по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора лидеру ОПГ Александру Ременскому и членам ОПГ Григорию Голикову и Марианне Баратян. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По сообщению Анастасии Кулешовой старший помощник руководителя СУ СК РФ по НСО по взаимодействию со СМИ, следствием и судом установлено, что в 2012 – 2015 годах лидер ОПГ Александр Ременский, а также двое его соучастников в городе Новосибирске создали устойчивую организованную преступную группу с целью предоставления юридическим и физическим лицам услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения Центрабанка России. Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц через […]

Запись В Новосибирской области члены ОПГ признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности впервые появилась Закон и Мы.