Указание Банка России от 28.07.2016 N 4088-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Обновлены перечень и структура показателей, включаемых НФО в формализованные электронные сообщения, передаваемые в РосфинмониторингТаблица формализованных электронных сообщений (ФЭС) состоит из служебной и информационной частей.
В служебной части указываются...