Положение Банка России от 15.07.2021 N 764-П "О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона" Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2021 N 64807.

02.09.2021 12:00

Актуализирован порядок доведения Банком России до сведения кредитных организаций информации, полученной от уполномоченного органа в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма

Сообщение формируется в форме электронного документа...

Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

123ru.net

Рейсы из Владивостока 24 июня в Преображение и Дальнегорск отменены

С 1 июля увеличатся тарифы ЖКХ

Закон об окладе равном МРОТ вносят в Госдуму

«Добрались до верхов! В деле генерала Иванова замешана фигура из федерального списка!». Проводятся обыски, ждут новых арестов госчиновников

Музыкальные новости

Bigpot.news

ЦСКА показал защитную маску Владислава Торопа после перелома черепа

Уникальные места России. Военно-патриотический комплекс “Патриот” — одна из достопримечательностей Каменска-Шахтинского

Массовые задержки рейсов зафиксированы в аэропорту Пулково 23 июня

Поздравление по случаю 6-летия партии «Армянские Орлы. Единая Армения»

Новости России

29ru.net

Число погибших в результате удара по Севастополю выросло до пяти человек

Закон об окладе равном МРОТ вносят в Госдуму

24 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Терапевт Круглова рассказала, какие напитки лучше всего употреблять в жару

Экология в России и мире

Life24.pro

Академия Готового Арендного Бизнеса — больше чем просто обучение

Опубликован список авиакомпаний и их цены на перелёты в Таиланд этим летом

В Красноярском крае будут судить азербайджанца, который в 2006 году избил и изнасиловал певицу

Kenzo, коллекция menswear весна-лето 2025

Спорт в России и мире

News.tennis

Калинская выиграла второй матч за день и вышла в финал турнира в Берлине

Калинская обыграла Азаренко и вышла в финал турнира в Берлине

Тарпищев: У Рублева есть сложности со здоровьем, но он хочет сыграть на Уимблдоне

Калинская вышла в полуфинал турнира WTA в Берлине на отказе Соболенко

Moscow.media

News24.pro

Рейсы из Владивостока 24 июня в Преображение и Дальнегорск отменены

«Добрались до верхов! В деле генерала Иванова замешана фигура из федерального списка!». Проводятся обыски, ждут новых арестов госчиновников

С 1 июля увеличатся тарифы ЖКХ

Казахстан приемник Золотой Орды?: Путин решил лично разобраться с истинными намерениями Токаева — рассказываю

Читайте на 123ru.net

Ru24.net

Разное на 123ru.net

Здоровье

Деньги

Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России

Новости от наших партнёров в Вашем городе

Рейсы из Владивостока 24 июня в Преображение и Дальнегорск отменены

С 1 июля увеличатся тарифы ЖКХ

Закон об окладе равном МРОТ вносят в Госдуму

«Добрались до верхов! В деле генерала Иванова замешана фигура из федерального списка!». Проводятся обыски, ждут новых арестов госчиновников

ЦСКА показал защитную маску Владислава Торопа после перелома черепа

Уникальные места России. Военно-патриотический комплекс “Патриот” — одна из достопримечательностей Каменска-Шахтинского

Массовые задержки рейсов зафиксированы в аэропорту Пулково 23 июня

Поздравление по случаю 6-летия партии «Армянские Орлы. Единая Армения»

Число погибших в результате удара по Севастополю выросло до пяти человек

Закон об окладе равном МРОТ вносят в Госдуму

24 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Терапевт Круглова рассказала, какие напитки лучше всего употреблять в жару

Академия Готового Арендного Бизнеса — больше чем просто обучение

Опубликован список авиакомпаний и их цены на перелёты в Таиланд этим летом

В Красноярском крае будут судить азербайджанца, который в 2006 году избил и изнасиловал певицу

Kenzo, коллекция menswear весна-лето 2025

Калинская выиграла второй матч за день и вышла в финал турнира в Берлине

Калинская обыграла Азаренко и вышла в финал турнира в Берлине

Тарпищев: У Рублева есть сложности со здоровьем, но он хочет сыграть на Уимблдоне

Калинская вышла в полуфинал турнира WTA в Берлине на отказе Соболенко

Пьяный гражданин Азербайджана из Тулы поехал в гости к брату и открыл стрельбу в Кургане

История одного похода

Врач предупредил о смертельной опасности спорта после застолья

В этом году отремонтируют два моста через Ручей на трассе Югорск – Таежный в Югре

Топ новостей на этот час

Советник главы Якутии о Севастополе: в стране все меньше людей, которые против ошеломительного ответа

Нападения в Дагестане - это месть? В России хотят разжечь второй фронт

Рейсы из Владивостока 24 июня в Преображение и Дальнегорск отменены

«Добрались до верхов! В деле генерала Иванова замешана фигура из федерального списка!». Проводятся обыски, ждут новых арестов госчиновников