Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 213 "О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366" Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2020 N 60422.
Действие Правил идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ распространены на операторов лотерей
С учетом изменений, внесенных в действующее законодательство Федеральным законом от 01.03.2020 N 46-ФЗ, актуализированы требования к идентификации клиентов, представителей...