Организаторов холдинга Life is good начали судить в Санкт-Петербурге
Приморский районный суд города Санкт-Петербурга 27 февраля начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении организаторов холдинга Life is good, который также связан с кооперативом Best Way, чьи пайщики есть и в Забайкальском крае. О движении дела сообщается на сайте суда.
Ранее стало известно, что уголовное дело о мошенничестве на региональное подразделение потребительского кооператива Best Way возбудили в Чите в январе 2023 года. По делу в Забайкалье были проведены допросы и обыски, а наработанные материалы позже присоединили к другому уголовному делу в отношении кооператива и аффилированных ему организаций, которое расследовалось в Санкт-Петербурге. В Чите пострадавшими были признаны около 10 человек.
На скамье подсудимых оказались 10 фигурантов: Виктор Василенко (отец основателя холдинга Романа Василенко), Вячеслав Выдрин, Анна Высоцкая, Альмира Гильберт, Александра Григорьева, Михаил Измайлов, Дмитрий Мазанов, Анатолий Наливан, Елена Соловьёва и Денис Шишко. Заседание 27 февраля было отложено на 14 марта. Указана причина: неявка в судебное заседание потерпевшего. Всех обвиняемых судят по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой, а также за организацию (или участие) в преступном сообществе и организацию деятельности по привлечению денежных средств.
По данным источника «Чита.Ру», Василенко и Выдрин находятся под домашним арестом, тогда как остальные фигуранты — в следственном изоляторе. Роман Василенко остаётся в розыске. Обвинительное заключение уместилось на 120 страницах.
В начале февраля 2024 года официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём telegram-канале сообщала, что её коллеги из Северной столицы окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении десяти человек. Жители Санкт-Петербурга, Московской области и Республики Башкортостан обвиняются в организации деятельности по привлечению денежных средств и мошенничестве, совершенных в особо крупном размере в составе преступного сообщества. Всего в состав криминальной организации входили 35 соучастников.
По версии следствия, противоправная деятельность велась с 2014 года на территории девяти регионов России. Злоумышленниками были созданы подконтрольные организации с сетью региональных филиалов, которые работали под единым брендом Life is good. Гражданам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жилье, либо получение дохода в размере до 30% годовых. При этом реальным инвестированием вкладов фигуранты не занимались. Приобретение недвижимости и обещанные выплаты совершались за счет привлечения средств новых клиентов. Кроме того, граждан вводили в заблуждение об уровне доходности вложений, указывая в договорах параметры гораздо ниже обещанных. Полученные от вкладчиков деньги похищались. Потерпевшим по уголовному делу признан 221 человек. Общая сумма материального ущерба составила свыше 280 миллионов рублей.
— Кроме того, в деятельность финансовой пирамиды были вовлечены более 18 тысяч россиян. Они вложили в жилищный кооператив более 15 миллиардов рублей, два миллиарда из которых организаторы криминальной схемы присвоили. Десять предполагаемых участников преступного сообщества были задержаны в феврале 2022 года. […] Остальные обвиняемые в противоправной деятельности объявлены в розыск. […] В общей сложности полицейскими и сотрудниками ФСБ проведено более 100 обысков по местам проживания фигурантов и в офисах подконтрольных им организаций. Изъята компьютерная техника, средства связи, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение, — сообщала Волк.
По её словам, в качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба наложен арест на более чем 2 300 находящихся в собственности кооператива квартир, а также на денежные средства на счетах компании в сумме свыше 3,7 миллиарда рублей. Также арестованы активы фигурантов на общую сумму порядка 1 миллиарда рублей.
Первая часть текста-расследования на «Чита.Ру» вышла 12 января 2022 года и была полностью посвящена работе потребительского кооператива Best Way. Во второй части, опубликованной 4 февраля, говорится о холдинге Life is Good и инвестиционной компании Hermes Managment. В 2022 году полиция стала задерживать представителей руководства потребительского кооператива и компании Life is Good, а суды — отправлять их в СИЗО. 18 марта в Чите закрылся один из офисов Best Way. Позже стало известно, что сотрудники экономической полиции и управления ФСБ собрали доказательства для предъявления обвинения создателю холдинга Life is Good Роману Василенко. По данным следствия, мужчина с супругой находятся на Кипре. Отец Романа Василенко пытался улететь из Санкт-Петербурга в Дубай, но был задержан полицейскими.