В Карачаево-Черкесии сотрудниками полиции выявлен факт незаконной банковской деятельности (видео)

Незаконная деятельность группы была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по Карачаево-Черкесии в нескольких населенных пунктах республики. Установлены и задержаны предполагаемый организатор и четыре активных участника организованной группы. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. С февраля прошлого года по май 2016 года доход участников организованной группы составил более 22 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ - «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Были проведены следственные действия - обыски и выемки, в ходе которых изъяты вещественные доказательства. Всем злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.