Грязные деньги семьи Улюкаева нашлись на Кавказе

В Северо-Кавказском филиале «Связь-банка», обслуживающем Карачаево-Черкесию и все Кавминводы, обнаружились занятные вещи. СМИ сообщали о кредитных махинациях, незаконном обналичивании средств, создании фирм-однодневок, взяточничестве и откатах на кредитах частным и юридическим лицам. Средства выводились через сеть фирм-«однодневок», к созданию которых мог быть причастен управляющий Юрий Дотдаев, который возглавляет банк с 1993 года.

Один за другим на Северном Кавказе разгораются скандалы, связанные с крупными банкирами. Например, в Кабардино-Балкарии на днях был арестован Заур Лихов — бывший управляющий отделением Россельхозбанка и до недавних пор министр финансов республики.

Однако даже министерский портфель не спас его от уголовного преследования: по итогам проведенной проверки он был уволен с поста в правительстве, а теперь находится под арестом. Ему вменяют выдачу сельскохозяйственных кредитов бизнесменам, которые предоставляли в Россельхозбанк заведомо фиктивные бухгалтерские и иные финансовые документы. Считают, что производилось все это за «откаты».

Теперь — новый скандал, уже в Карачаево-Черкесии, и тоже с государственным банком. Управляющего Северо-Кавказским отделением «Связь-банка» (входит в группу Внешэкономбанка) Юрия Дотдаева подозревают в финансовых махинациях, связанных с выдачей кредитов.

Сейчас центральная дирекция «Связь-Банка» инициировала проверку в республиканском филиале, идут выемки документов. По предварительным данным, Дотдаев (как и Лихов в Кабардино-Балкарии) выдавал кредиты предпринимателям, которые по финансовому состоянию в принципе не имели возможности получать банковскую ссуду. То есть это были финансово неустойчивые предприятия, не имеющие достаточных оборотных средств или хронически убыточные — следовательно, они не имели возможности вернуть кредит «Связь-банку».

Вывод банковских средств под видом необеспеченных кредитов производится, естественно, не за просто так: Дотдаев, как установила проверка, получал «откат» …