Шестерых жителей Челябинской области будут судить за «обналичку» ₽20 млн

В Советский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении шести жителей региона, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода свыше 20 млн рублей (пункты а , б части 2 статьи 172 УК РФ). Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. По версии следствия, с 2012 года 2016 год обвиняемые, не имея специального разрешения (лицензии), в отсутствие реальной хозяйственной деятельности и гражданско-правовых договоров, на регулярной основе проводили финансовые операции с денежными средствами юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Они привлекали безналичные денежные средства клиентов на расчетные счета подконтрольных им организаций по фиктивным основаниям, с указанием в назначении платежа товаров, работ или услуг, якобы поставленных или выполненных (оказанных) клиентам подконтрольными организациями. Поступившие деньги безналичным путем перечислялись с одного расчетного счета подконтрольной организации на другой, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности организаций. Участники организованной группы осуществляли кассовое обслуживание представителей юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдавая им наличные денежные средства с удержанием денежного вознаграждения в размере не менее 4,5% от суммы денежных средств, выведенных в наличный оборот, для последующей передачи их клиентам , - сообщили в прокуратуре. Доход от противоправной деятельности составил свыше 20 млн рублей.