В Татарстане трое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в организации незаконной банковской деятельности

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего Мансура Вадигуллина, 29-летнего Радифа Канипова и 29-летней Лилия Сибгатуллиной. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, с января по май 2015 года соучастники занимались незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств через шесть фирм-однодневок, которые были зарегистрированы на жителей Набережных Челнов, Лениногорска и Бугульмы.

За свои услуги владельцы фирм-однодневок брали от 3,5 от 5,5%. При этом обналичивание средств осуществлялось путем перечисления на расчетные счета одной из фирм и индивидуальных предпринимателей, а также банковские карты физических лиц.

За пять месяцев незаконной банковской деятельности через счета фирм-однодневок прошло порядка 298 млн рублей. Размер полученного незаконного дохода оценивается примерно в 11 млн рублей.

Все соучастники признали вину в полном объеме, им избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.