За рубеж через подставную фирму амурчанин перевел больше 1,5 миллиона долларов

Мужчину будут судить за два преступления. 

Следователем СУ амурского УМВД окончено расследование уголовного дела против жителя Благовещенска 1996 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений по статьям "Незаконное использование документов для образования юридического лица" и "Незаконное образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Установлено, что в октябре 2019 года обвиняемый в интернете нашел объявление о продаже ООО, переоформил предприятие на себя и передал его в управление третьему лицу. От гражданина за эти действия амурчанин получил денежное вознаграждение - семь тысяч рублей. От лица номинального учредителя и руководителя организации в одном из банков были открыты валютные счета и сделаны переводы на счета иностранных компаний за поставку товара на сумму свыше полутора миллиона долларов США. При этом товар в адрес фирмы не поступал.

Преступление выявлено весной сотрудниками ФСБ России.

Свою вину амурчанин признал. Уголовное дело направлено в суд. За одно из преступлений обвиняемому могут грозить штраф до 300 тысяч рублей или исправительные работы до двух лет. За второе - штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы  до пяти лет.

Следователями выделен отдельный материал по уголовному делу в отношении лица, осуществлявшего незаконную деятельность от имени OOO. Расследование по нему продолжается.

По информации УМВД России по Амурской области, фото mvdmedia.ru