В Архангельске предъявлены обвинения лицам из числа руководства ООО «ЭкоИнтегратор» и бывшему сотруднику регионального министерства в совершении преступлений коррупционной направленности
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение двум бенефициарам, генеральному директору ООО «ЭкоИнтегратор» и бывшему заместителю министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), п. «а, б» ч. 4 ст.174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Следствием установлено, что в 2020-2023 годах фактический собственник и член совета директоров ООО «Экоинтегратор», действуя совместно с генеральным директором общества и бывшим заместителем министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, организовали ежемесячное предоставление в данное министерство заведомо ложных сведений о завышенных объемах вывезенных на полигоны коммунальных отходов. В свою очередь, указанным должностным лицом без проведения надлежащей проверки подготовлены распоряжения о предоставлении субсидии на возмещение вышеуказанных фиктивных затрат, на основании которых на счёт ООО «Экоинтегратор» необоснованно перечислено свыше 580 млн рублей, которые похищены членами организованной группы.
С целью сокрытия указанного факта и оказания общего покровительства вышеуказанный заместитель министра за взятку в размере более 4 млн рублей пресекал попытки подчиненных сотрудников министерства проверить достоверность предоставляемых ООО «Экоинтегратор» расчётов, способствуя тем самым хищению из бюджета денежных средств.
С целью легализации доходов, полученных преступным путем, денежные средства на счетах всех входящих в единую группу компаний смешивались с полученными законным путем денежными средствами и после цепочки финансовых операций консолидировались на банковских счетах заинтересованных лиц, обналичивались, а часть денег была выведена в иностранные юрисдикции.
Трое обвиняемых задержаны в мае 2023 года, бенефициар ООО «Экоинтегратор» задержан сотрудниками ФСБ России в аэропорту Москвы в октябре 2023 года при попытке выезда из страны, в отношении него и бывшего должностного лица министерства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области, УЭБПиПК УМВД России по Архангельской области и Северо-Западного МРУ Росфинмониторинга.
В ходе следствия по ходатайству следователя СК судом наложен арест на имущество юридического лица, входящего в подконтрольную обвиняемым группу компаний, на общую сумму 475 млн рублей, а также на три транспортных средства одного из бенефициаров общей стоимостью 110 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.