В Архангельской области задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности на 1 млрд рублей
В Архангельской области задержаны три участника организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. Общая сумма проведенных ими операций превысила 1 млрд рублей. Против подозреваемых - мужчин 59 и 29 лет и женщины 40 лет - возбуждено уголовное дело по статье УК «Незаконная банковская деятельность». Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
По данным оперативников, в период с 2008 по 2013 год злоумышленники зарегистрировали ряд фиктивных потребительских обществ, от имени которых открывались многочисленные счета в финансовых учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы и Архангельска. Впоследствии они использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, желавших незаконно обналичить денежные средства. Часть денег члены группы присваивали в качестве вознаграждения. По предварительным данным, сумма незаконных доходов превысила 6,5 млн рублей.
Расследование продолжается.