В Ярославле будут судить организаторов нелегального банка
Они обналичили более полумиллиарда рублей.
Как рассказали в областной прокуратуре, уголовное дело о незаконной банковской деятельности было возбуждено в отношении трех ярославцев. Нелегальный бизнес троица из Ярославской области открыла в 2017 году. Тогда был создан незаконный банк, через который обвиняемые получали от юрлиц деньги в безналичной форме. Договоры, по которым передавались средства, были фиктивные. После получения все деньги обналичивались.
«За период преступной деятельности через подконтрольные обвиняемым банковские счета прошло более 560 млн рублей, а сумма преступного дохода составила 51 млн рублей», — отметили в региональной прокуратуре.
Сейчас расследование уголовного дела завершено — вместе с обвинительным заключением материалы направлены в Заволжский районный суд Ярославля для рассмотрения по существу. Подсудимым от 31 до 38 лет. Отдельно прокуратура области заявила гражданский иск о взыскании с ОПГ суммы преступного дохода.