В Воронеже вынесли приговор по делу о незаконной банковской деятельности с доходом почти 16 млн рублей
В Воронеже суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Государственное обвинение в процессе поддержал представитель прокуратуры Центрального района Воронежа.
Фигурантами стали двое мужчин в возрасте 58 и 29 лет. Их признали виновными в проведении банковских операций без регистрации и обязательной лицензии, что было связано с извлечением дохода в особо крупном размере. Один из осуждённых также признан виновным в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств.
Суд установил, что с января 2021 года по сентябрь 2024 года они за вознаграждение оказывали гражданам и организациям услуги по обналичиванию денег. Для этого использовались банковские счета подконтрольных юридических и физических лиц.
В результате незаконной деятельности был получен преступный доход почти в 16 млн рублей.
Кроме того, один из осуждённых, не имея законных полномочий распоряжаться денежными средствами организаций, самостоятельно изготавливал платёжные распоряжения. В документах указывались заведомо ложные сведения о плательщиках и назначении переводов, а сами операции оформлялись от имени номинальных руководителей.
По приговору суда одному из фигурантов назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штраф 550 тыс. рублей. Второй получил 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штраф 500 тыс. рублей.
Также в доход государства конфискована сумма, соответствующая преступному доходу, почти 16 млн рублей. Арест на недвижимое имущество осуждённых сохранён до полного исполнения приговора суда.
The post В Воронеже вынесли приговор по делу о незаконной банковской деятельности с доходом почти 16 млн рублей first appeared on Новости Воронежа.