Главный воронежский «обнальщик» стал фигурантом нового дела
В мае за эту деятельность - за отмывание всей группой более 12 миллиардов рублей - он получил наиболее мягкое наказание – суд признал его виновным по той же ст.177 УК РФ, но наказание свелось к штрафу в 100 тысяч рублей. Смягчающими обстоятельствами стало раскаяние дельца, его состояние здоровья и пожилые родители.
Напомним, обнальщиками под его руководством было зарегистрировано в Воронеже и Ростове-на-Дону порядка 57 фирм с имитацией деятельности и реальными банковскими счетами. Схема «обнала» остается в ходу у многих финансовых аферистов: недобросовестные субъекты предпринимательской деятельности, которые хотели скрыть проводимые сделки, уклониться от уплаты налогов или в обход законодательства получить из бюджета денежные средства под видом возмещения НДС, прибегали к услугам этой созданной группировки «финансистов». Индивидуальные предприниматели и юрлица перечисляли определенные суммы на расчетные счета подконтрольных им фирм.
Те же подготавливали фиктивные документы о якобы совершенных сделках. Потом деньги поступали на расчетные счета физлиц, которые обналичивали их за комиссионные, а основную сумму передавали заказчикам.
Теперь, судя по всему, Максиму Скоркину светит более суровое наказание, чем штраф на 100 тыс. рублей.