В Приморье прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму свыше 206 млн рублей

Прокуратура г. Владивостока Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении членов преступной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте).

По версии следствия, трое местных жителей совершали незаконные валютные операции под видом поставки из иностранного государства автомобильных колес. В этих целях они обеспечили поступление денежных средств на счета подконтрольных им фирм, а затем под видом взаиморасчетов переводили их на счет юридического лица, учредителем и директором которого являлся один из участников группы.

Всего в период с мая по июнь 2014 года в рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 206 млн рублей.

При этом члены преступной группы предоставляли агенту валютного контроля – коммерческому банку фиктивные контракты на поставку товаров из-за рубежа, а также поддельные инвойсы, подтверждающие факт отправки товара иностранной стороной.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края для рассмотрения по существу.