Столичные полицейские задержали восьмерых членов преступной группировки, подозреваемых в незаконных финансовых махинациях на сумму более 800 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По решению суда все подозреваемые находятся под домашним арестом. Всего в группу входят 10 человек, среди которых топ-менеджеры известного финансово-кредитного учреждения.
С 2014 года они занимались махинациями на территории Московского региона, Ростовской области и Санкт-Петербурга без необходимых документов. В распоряжении членов ОПГ были реквизиты нескольких сотен юрлиц с признаками фиктивных организаций. Они переводили на свои расчетные счета деньги клиентов для обналичивания и вывода за рубеж в оффшоры.
Следственный департамент МВД вместе с оперативниками и бойцами Росгвардии провели 18 обысков, в ходе которых изъяли компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, электронные средства дистанционного управления банковскими счетами, более 200 печатей юридических лиц и документы.
