Уголовное дело в отношении группы из 6-ти человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, направлено в суд, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Полицейские установили, что деньги «организаций-клиентов» перечислялись на счета подконтрольных группе фирм-однодневок. Затем поступившие средства перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей и организаций для приобретения у них наличных за определенный процент.
Так злоумышленники действовали с 2014 по 2016 год. За это время доход составил более 6 млн рублей.
