Полицейские задержали банду нелегальных банкиров, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Двое жителей Казани создали организованную группу для обналичивания денег юрлиц. Участники занимались поиском клиентов, снимали деньги с помощью банкоматов, передавали снятые средства клиентам.
Сами клиенты (юридические лица) перечисляли деньги на открытые в различных банках расчетные счета подконтрольных злоумышленникам юрлиц, которые, в дальнейшем, переводились на счета индивидуальных предпринимателей, пластиковые карты и выводились в наличные. Предполагаемый доход составил 70 млн рублей.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до семи лет.
В настоящее время установлено 9 участников группы, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресечения.
