Двое жителей Казани создали организованную группу для обналичивания денег юрлиц. Участники занимались поиском клиентов, снимали деньги с помощью банкоматов, передавали снятые средства клиентам.

Сами клиенты (юридические лица) перечисляли деньги на открытые в различных банках расчетные счета подконтрольных злоумышленникам юрлиц, которые, в дальнейшем, переводились на счета индивидуальных предпринимателей, пластиковые карты и выводились в наличные. Предполагаемый доход составил 70 млн рублей.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до семи лет.

В настоящее время установлено 9 участников группы, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте на 123ru.net

Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России

Добавить объявление

Москва

Ubiquiti - скидки на оборудование WiFi весь июль

Москва

Инвестиции в недвижимость - есть ли альтернатива

Москва

Строительство дома из бруса доступное качество

Москва

Быстро и безопасно транспортировать груз

Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.