ЦБ отозвал лицензии у "Столичной расчетной палаты" и "Межрегионального клирингового банка"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО Небанковская Кредитная Организация "Столичная расчетная палата", а также у ООО КБ "Межрегиональный Клиринговый Банк" с 22.12.2016.

Как сообщается на сайте регулятора, данное решение принято ЦБ из-за с неисполнения кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и применением мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

ООО НКО "Столичная расчетная палата" и ООО КБ "Межрегиональный Клиринговый Банк" не соблюдали требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим тщательному контролю. Отмечается, что "Столичная расчетная палата" была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

Между тем, руководство и собственники организации эффективных мер по нормализации его деятельности не предприняли. По этим причинам ЦБ РФ принял решение о выводе данной кредитной организации с рынка банковских услуг.

В ООО НКО "Столичная расчетная палата" и ООО КБ "Межрегиональный Клиринговый Банк" назначена временная администрация.

По величине активов ООО НКО "Столичная расчетная палата" на 01.12.2016 занимало 613, а ООО КБ "Межрегиональный Клиринговый Банк" — 487 место в банковской системе РФ.