Экс-глава «РусГидро» Евгений Дод, арестованный за присвоение 706 млн руб., предпринимал активные шаги по получению мальтийского гражданства. В этом ему помогал близкий знакомый и деловой партнер – Офер Зив, ранее «засветившийся» в скандале вокруг поставок российской электроэнергии за рубеж.
До этого у членов семьи Дода и у него самого были виды на жительство в Чешской Республике. Сам Дод и его защита в ходе судебных процессов постоянно заявляют, что бежать из России ему некуда.
Оформлением мальтийского гражданства семья Дода занялась в 2014 году. А в октябре прошлого года, как рассказал Legal.Report источник, близкий к руководству «РусГидро», супруга Евгения Дода Екатерина открыла счет в чешском банке «ČSOB a.s.». На него Офер Зив (Ofer Zeev) перевел €100 тыс. со счета в Лихтенштейне, которые Екатерина, в свою очередь, отправила на Мальту. Она обозначила всю сумму именно как депозит для получения гражданства.
57-летнего Офера Зива и Дода связывают давние отношения. Зив являлся одним из создателей чешской энергетической компании «Falkon Capital a.s.», которая в конце 1990-х - начале 2000-х была посредником между Россией и Чехией в вопросе урегулирования долга. Долг остался еще от СССР, но погашение началось только в 2002 году. Как сообщали «Известия», «Falkon Capital» выкупила у правительства Чехии часть российских долгов ($2,5 млрд) с дисконтом свыше 80%, заплатив около $400 млн. Затем Falkon продала долг РАО «ЕЭС России» в обмен на поставки электроэнергии. Гендиректором «Интер РАО ЕЭС», которое было ключевым звеном во всей этой схеме, на тот момент был именно Евгений Дод. (О некоторых его делах в этой компании Legal.Report рассказал в материале Евгений Дод подозревается в хищении миллиардов у “Интер РАО”)
Сколько заработали Дод и Зив, осталось тайной. Однако известно, что было возбуждено уголовное дело по факту злоупотреблений экс-замминистра финансов Сергеем Колотухиным (в СМИ его называли «правой рукой» Михаила Касьянова»). Именно Колотухин «курировал» манипуляции с деньгами и электричеством со стороны государства. Впрочем, дело, которое расследовало следственное управление ФСБ, до суда так и не дошло. Разыскать Колотухина и взять у него комментарии Legal.Report не удалось.
Дружеские отношения Зива и Дода, очевидно, не прекратились после перехода последнего в «РусГидро» в 2009 году. По крайней мере, именно Зиву он доверил самые деликатные финансовые транзакции, связанные с гражданством. Сейчас Зив возглавляет в Чехии несколько компаний с головными офисами в Лондоне.
Не оборвались и связи Дода с «Интер РАО». Так, нынешний член правления и руководитель блока правовой работы «Интер РАО ЕЭС» Александр Пахомов, по утверждению источников Legal.Report, является «человеком Дода». Он работает в компании с 2003 года: был начальником юридического отдела, руководителем дирекции налогового планирования, заместителем руководителя департамента налогового и бухгалтерского учета. Параллельно занимался и правовыми тонкостями ведения бизнеса семьи Дода, утверждает источник. Кстати, повышение до руководителя блока правовой работы Пахомов получил уже после того, как Дод ушел из компании.
Не исключено, что именно Пахомов посоветовал Додам обзавестись мальтийскими паспортами. В стране произошла либерализация законодательства в этом вопросе. С марта 2014 года гражданство можно получить в сжатые сроки за инвестиции в страну (Malta Individual Investment Program). Для этого нужно пожертвовать €650 тыс. в Фонд национального развития (ФНР). Кроме того, необходимо приобрести недвижимость на Мальте стоимостью от €350 тыс. либо арендовать ее за минимальную стоимость – €16 тыс. в год. Также требуется купить ценные бумаги на сумму €150 тыс. Сейчас Мальта является одной из наиболее «дешевых» стран для получения гражданства в шенгенской зоне.
Это не первая попытка семьи Дода закрепиться в Европе. До 2014 года у главы «РусГидро» и его жены, а также детей, Александра и Марии, были виды на жительство все в той же Чехии. В 2014-м по инициативе Додов они были аннулированы.
Евгений Дод был арестован в июне этого года по подозрению в хищении 73,2 млн руб. из «РусГидро», которые он выписал себе в качестве премии. На сегодняшний день сумма ущерба компании от его действий выросла до 706 млн руб. Также проверяется информация о возможных преступлениях Дода до его прихода в «РусГидро» – в частности, во время работы в «Интер РАО» с 1999 по 2008 год. Об этом Legal.Report писал в материале Евгений Дод подозревается в хищении 5 миллиардов у “Интер РАО”. Имущество Дода находится под арестом до 22 декабря.
http://crimerussia.ru/financialcrimes/evgeniy-dod-gotovil-pobeg-na-maltu/
