Миллионы долларов и евро, найденные у заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко и его родных, могли стать доходами от его семейного бизнеса.
Это одна из версий, которая сейчас проверяется следствием, пишет "Коммерсант". По данным источника издания, отец полковника Виктор Захарченко известен в них как автор финансовых схем для владельцев и топ-менеджеров проблемных банков.
Согласно этой версии, проверяемой в настоящее время следствием, Захарченко-старший вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед тем, как ЦБ отзывал у них лицензии. Клиентами полковника и его отца были и владельцы Нота-банка.
Вероятно, по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное обналичить. Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными. Они были найдены сотрудниками ФСБ.
Есть также вторая версия, согласно которой под контролем полковника Захарченко и его коллег находилась группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. Квартира сестры офицера использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.
Ранее сообщалось, что в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированных на отца Захарченко. По данным спецслужб, всего в швейцарских банках было обнаружено шесть счетов на общую сумму €300 млн.
