В уголовном деле полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко появились новые подробности. Следоватали назвали одну из возможных версий происхождения миллиардов, которые были изъяты у полковника при обыске.
Как сообщает «Коммерсантъ» ссылаясь на источники, близкие к расследованию одна из версий которую отрабатывает следствие, это нелегальный семейный бизнес.
Согласно версии Захарченко вместе со своим отцом помогали проблемным банкам обналичивать средства и переводить их на заграничные счета. Так же сообщается, что одними из клиентов задержанного офицера мог быть и Нота — Бан, руководство которого сидит за решеткой.
«Согласно этому предположению, офицер и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу. Предполагается, что на семейном обслуживании могли находиться с десяток финансовых структур, в том числе Нота-банк, руководство которого оказалось за решеткой», — заявил собеседник агентства.
Напомним Захарченко был задержан в минувшую пятницу по делу о получении взятки в семь миллионов рублей. При нем обнаружили около 20 миллионов рублей. Во время проведения обысков в квартире, которая принадлежит его родственнику, следователи нашли валюту на общую сумму в девять миллиардов рублей.
