Следователи, которые занимаются делом замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, выдвигают несколько версий происхождения огромной суммы денег в долларах и евро, изъятых во время обысков. Одна из них, как пишет «Коммерсант», касается возможного семейного бизнеса.
В частности, предполагается, что офицер и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу. Не исключено, что на семейном обслуживании могли находиться с десяток финансовых структур, в том числе Нота-банк, из которого было выведено 26 млрд рублей.
При этом, в ходе обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи офицера Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около 300 млн евро. Обвиняемый после этого порекомендовал следствию обратиться к его отцу Виктору Захарченко, которого он назвал крупным финансистом.
Захарченко-старший известен как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. Согласно этой версии, которую сейчас проверяет следствие, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком.
Впрочем, есть и другая версия происхождения миллиардов. В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег.
EADaily напоминает, что полковник Дмитрий Захарченко был арестован Пресненским судом Москвы 10 сентября. В жилищах и на рабочем месте Захарченко следствие изъяло валюту на 9 млрд рублей. Обвиняемый отвергает причастность к этим деньгам. «Эти деньги нашли в квартире моей сестры, я там даже ни разу не был. Я не имею отношения к этим деньгам», — заявил Захарченко в суде. Ему инкриминируется получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.
