Экономическая полиция Петербурга утром 27 июня задержала четырёх мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, с января 2015 года по январь 2016 года они обналичили 3 миллиарда рублей.
"Банкиры" предлагали свои услуги российским компаниям, заинтересованным в обналичивании и сокрытии от налогов имеющихся у них денег. По бумагам, крупные суммы переводились якобы как оплата за поставки товаров либо оказание услуг, которых на самом деле не было. Организации переводили деньги на расчётный счет, а после обналичивания получали их в офисе на Хрустальной улице за вычетом процентов.
По данным Лайфа, подозреваемые проводили операции по обналичиванию денег, поступающих от различных юридических лиц, используя реквизиты компании ООО "Аксиома".
Только через расчётный счет "Аксиомы" они обналичили более 222 миллионов рублей, заработав более 12 миллионов рублей в виде процентов. Кроме этого, через счета не менее десяти подконтрольных фирм мужчины обналичили за год не менее 3 миллиардов рублей.
Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность".
