В Северной столице была задержана банда, которая смогла незаконно обналичить 3 млрд рублей.
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали четырех человек, которые вызывались помочь компаниям скрыть свои доходы, а также не платить налоги. Как установило следствие, с января прошлого года и по январь текущего года мошенники умудрились обналичить 3 млрд рублей. Молодые люди предлагали свои услуги российским компаниям, которые были заинтересованы в неуплате налогов. Так, дальнейшие действия мошенников были просты – крупные суммы переводились в качестве оплаты за покупку товара или предоставление услуги, которых не было. Сотрудники компаний переводили денежные средства на расчетный счет, а затем уже после обналичивания их получали сумму, уменьшившуюся на процент от сделки. Мошенники использовали реквизиты компании "Аксиома", и через нее смогли обналичить 222 млн рублей, заработав 12 млн рублей в качестве процентов за сделанную работу. В настоящее время все подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.
